吉林通化破获赌博网站洗钱案
中新网长春4月5日电 记者5日从吉林省通化市公安局获悉,该局近日破获一起赌博网站洗钱案,逮捕8名犯罪嫌疑人。经调查,涉案金额超过1亿元。
据悉,通化市公安局东昌分局民主派出所近日收到线索,辖区居民高某银行卡流量异常,可能洗钱。警方接到线索后,立即派出警力成立专案组进行调查。
警方从资金流动、涉案人员轨迹、信息流等方同步推进调查工作,最终确定了高洗钱团伙的成员之一,最近在沈阳一个社区频繁活跃。
在确定犯罪窝点后,20多名警察立即开展逮捕行动,了8名嫌疑人。警方在现场发现了20多部洗钱手机和50多张银行卡。
经审讯,警方了解到,8名犯罪嫌疑人通过网上联系了解到,他们用银行卡帮助人们转账,以获得相应的流水收入。
目前,所有涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人都采取了刑事强制措施,案件正在进一步审理中。(已完成时间) 【编辑:叶攀】
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